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Prevención: La mejor herramienta
Es por su seguridad y es nuestra responsabilidad
En DELSUR Banco Universal valoramos su tranquilidad, por eso nos conectamos con el valor de su seguridad realizando los esfuerzos necesarios para combatir el delito de Legitimación de Capitales, enmarcado en el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.*
¿Sabe qué es la Legitimación de Capitales?
Es el método a través del cual un individuo u organización delictiva procesa y oculta ganancias financieras que provienen de actividades ilícitas. La Legitimación de Capitales es conocida también como "Lavado de Dinero".
Como cliente de DELSUR Banco Universal, puede ayudar a prevenir la comisión de este delito, colaborando con el banco en el cumplimiento de las Normas dictadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
¿Sabe cómo no puede ayudar a combatir el delito de Legitimación de Capitales?
- Suministrando, al ejecutivo que le atienda, la información que le sea solicitada de forma oportuna, correcta y suficiente.
- Permitiéndonos conocer el origen y el destino de
sus fondos.
- Evitando que su cuenta sea utilizada para realizar operaciones que desconozca.
- Colocando su huella dactilar del pulgar derecho
o en su defecto el de la mano izquierda en el
registro solicitado al realizar retiros por
las taquillas del banco.
- Actualizando sus datos personales, lo cual a su vez
nos permitirá ofrecerle un mejor servicio.
* De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada, publicada en Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005
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