PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

¿Cómo nos ayuda a combatir los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo?

Para ayudar a combatir riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, siguiendo lineamientos establecidos en la Resolución 119-10 “NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS”, se requiere que las Instituciones Financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona natural o jurídica que abra una cuenta.


Lo que significa que si usted abre una cuenta natural o jurídica le pediremos datos básicos de identificación como: nombres, cédula de identidad, dirección, actividad económica, profesión u oficio, información sobre el nivel de ingresos, de igual forma deberá completar información referente al origen de los fondos así como alguna otra que permita completar la aplicación de la “Política Conozca a su Cliente”. Además tomaremos ciertas medidas para verificar su identidad y constatar la información suministrada y los datos aportados empleando diferentes métodos, diferenciándolo conforme a los niveles de riesgo del cliente señalados en el Banco, protegiendo su privacidad y salvaguardando la confidencialidad de la información que nos proporcione.

DELSUR Banco Universal, C.A. adopta las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la nueva Normativa tomando en cuenta el nivel de riesgo de sus respectivas estructuras, clientes, negocios, productos, servicios, canales de distribución, mercados y jurisdicciones donde opera, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la posibilidad que sea utilizados como mecanismos para legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas o de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada y para el Financiamiento al Terrorismo.


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